На Собрании был избран Совет директоров ОАО "Высочайший".

Состав Совета директоров оставлен без изменений: Докучаев
С.В., Тихонов В.А., Опалева Н.В., Васильев С.А., Кочетков В.С.,
Шмольц Р.Дж., Прайс М.А.

Собранием был утвержден аудитор Общества для проведения аудита и
подтверждения отчетности в соответствии с МСФО - Закрытое
акционерное общество "БДО Юникон".

Также был утвержден аудитор Общества для проведения аудита и
подтверждения отчетности в соответствии с требованиями РСБУ -
Общество с ограниченной ответственностью "БДО Юникон ВостСибАудит".


На Собрании были утверждены годовой отчет и годовая
бухгалтерская отчетность ОАО "Высочайший" за 2008 год, в том числе
отчет о прибылях и убытках ОАО "Высочайший".

Чистая прибыль Общества за 2008год составила более 1,1 миллиарда
рублей.

Собрание утвердило распределение прибыли ОАО "Высочайший" по
результатам 2008 г. и приняло решение о выплате дивидендов в
размере 4,55 (Четыре рубля 55 копеек) на 1 обыкновенную акцию
Общества, что составит около 21% от чистой прибыли Общества.

В связи с принятием решения об увеличении количественного
состава Ревизионной комиссии Общества с трех до пяти человек,
Собранием были одобрены соответствующие изменения в Устав Общества
и Положение о Ревизионной комиссии и утверждены их новые
редакции.

Председатель Совета директоров ОАО "Высочайший" Докучаев С.В. от
лица акционеров выразил удовлетворение результатами работ прошлого
года и поблагодарил всех сотрудников Компании за достигнутые
высокие показатели ее финансово-хозяйственной деятельности.

Также Докучаев С.В. подчеркнул, что на 2009 год перед Компанией
поставлены еще более масштабные задачи.

Одновременно с сохранением высокой эффективности текущей
эксплуатационной деятельности, предстоит приступить к реализации
следующих этапов намеченной программы развития:

- расширение карьера и ввод в эксплуатацию в 2010 году на
ГОКе "Высочайший" 1-й очереди третьей золотоизвлекательной фабрики;

- ввод в эксплуатацию в 2011 году на месторождении
р.Б.Куранах драги глубокого (до 30 м) черпания с емкостью ковша 400
л;

- выполнение масштабных геологоразведочных работ на объектах
Иркутского и Якутского проектов, нацеленных на дальнейшее
увеличение запасов золота, объемов добычи и капитализации Компании;

- совершенствование структуры управления и
расширение инвестиционного портфеля Группы компаний ОАО
"Высочайший".


Годовой отчет ОАО "Высочайший" размещен на сайте Компании в разделе
Инвесторам.


Возврат к списку