Советом директоров был предварительно утвержден Годовой отчет
Общества за 2008 год и принято решение о созыве Годового общего
собрания акционеров 30 июня 2009 года.


Совет директоров принял решение включить в повестку дня
Годового общего собрания акционеров, помимо обязательных вопросов,
вопросы об утверждении Устава и Положения о Ревизионной комиссии
Общества в новой редакции.


Состав Ревизионной комиссии Общества планируется увеличить до
5 членов в связи с возросшим объемом производственно-хозяйственной
деятельности.


Совет директоров выработал рекомендации Годовому собранию по
распределению прибыли за 2008 год, в том числе по выплате
дивидендов по акциям Общества. На выплату дивидендов было
предложено направить более 20 % прибыли Общества за 2008 год, что
составит 237 010 тыс. руб. (по итогам 2007 года на выплату
дивидендов было направлено 126 995 тыс. руб.).


Возврат к списку